Polícia Federal cumpre mandados contra grupo que fraudava contas bancárias em quatro estados
PF deflagra operação contra grupo que fraudava contas bancárias em quatro estados
– A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a Operação “Conta Corrente”, que investiga um grupo criminoso especializado em fraudar contas bancárias e movimentar dinheiro proveniente de crimes como estelionato e falsidade ideológica. A ação, que ocorre simultaneamente em quatro estados – Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte -, cumpre 19 mandados de busca e apreensão, além de cinco mandados de prisão preventiva.
Segundo a PF, o grupo criminoso atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e especialização em diferentes etapas do processo fraudulento. Os criminosos abriam contas bancárias em nome de “laranjas”, utilizando documentos falsos, para posteriormente movimentar valores provenientes de crimes, como a venda de produtos falsificados e o golpe do “falso boleto”.
Ainda de acordo com as investigações, o grupo utilizava “mulas” para realizar saques e transferências, além de manipular dados de clientes para obter acesso a suas contas e efetuar transações fraudulentas. Estima-se que o grupo movimentou mais de R$ 5 milhões em operações suspeitas.
A investigação teve início a partir de um trabalho de inteligência da PF, que identificou movimentações financeiras suspeitas em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. A análise dos dados revelou um padrão de comportamento comum a diversos crimes, levando à identificação dos membros da organização criminosa.
A Operação “Conta Corrente” visa desarticular a organização criminosa e apreender bens e valores relacionados às atividades ilícitas. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e desvendar a extensão da atuação do grupo.
A Polícia Federal ressalta a importância da colaboração da sociedade na denúncia de crimes, através do número 194 ou dos canais de comunicação da PF.