Operação que apura fraude milionária por meio da sonegação de ICMS ligada ao setor de móveis é realizada em MG, BA e PR
Megaoperação desvenda fraude milionária em ICMS ligada ao setor moveleiro em três estados
– Uma operação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais, Bahia e Paraná desmantelou uma complexa organização criminosa acusada de sonegar milhões de reais em ICMS, através de fraudes no setor moveleiro. A ação, batizada de “Operação Móveis de Luxo”, resultou na prisão de 17 pessoas e no cumprimento de 47 mandados de busca e apreensão em 25 cidades dos três estados. As investigações, que duraram mais de um ano, apontam para um prejuízo estimado em R$ 50 milhões aos cofres públicos.
Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a quadrilha utilizava um esquema sofisticado de emissão de notas fiscais falsas e simulação de operações comerciais para fraudar o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). As empresas envolvidas, localizadas principalmente em Minas Gerais, Bahia e Paraná, atuavam na fabricação, distribuição e venda de móveis, ocultando a verdadeira movimentação financeira para evitar o pagamento do imposto. A investigação identificou o uso de empresas “laranjas” e a manipulação de documentos contábeis para mascarar as transações fraudulentas.
As buscas realizadas pelas equipes policiais resultaram na apreensão de diversos materiais relevantes para a investigação, incluindo computadores, documentos fiscais, e grande quantidade de dinheiro em espécie. O valor total apreendido não foi divulgado pelas autoridades. Entre os presos, estão empresários, contadores e outros profissionais envolvidos na gestão e administração das empresas suspeitas. Todos os detidos serão interrogados e responderão por crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação contou com a participação de 150 policiais civis e utilizou técnicas avançadas de análise de dados para identificar os envolvidos e desvendar o funcionamento da organização criminosa. A complexidade do esquema exigiu uma investigação minuciosa, que rastreou a movimentação financeira da quadrilha por meio de cruzamento de informações entre os três estados. O trabalho integrado entre as polícias civis de Minas Gerais, Bahia e Paraná foi fundamental para o sucesso da ação.
A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG) se manifestou sobre a operação, destacando a importância da colaboração entre os órgãos para combater crimes de sonegação fiscal que causam significativos prejuízos aos cofres públicos e comprometem a prestação de serviços essenciais à população. A SEF-MG reforçou o seu compromisso com o combate à sonegação e a recuperação dos recursos desviados. A investigação continua em andamento para apurar o alcance total da fraude e identificar outros possíveis envolvidos. A expectativa é que novas prisões e apreensões ocorram nos próximos dias.