Operação mira fraudes de R$ 40 milhões no Banco do Brasil; bando aliciava funcionários e terceirizados
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2024 – Uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta quarta-feira (21) investiga fraudes que causaram um prejuízo estimado em R$ 150 milhões ao Banco do Brasil no Rio de Janeiro. A ação, batizada de Operação “Meridiano”, cumpre 25 mandados de busca e apreensão em endereços de sete estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Ceará. Os alvos são suspeitos de integrar um esquema criminoso que teria desviado recursos do banco por meio de transferências fraudulentas.
Segundo a PF, as investigações começaram em 2023 a partir de informações sobre movimentações financeiras suspeitas em contas de clientes do Banco do Brasil. As apurações revelaram a existência de uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas, que utilizava técnicas sofisticadas para burlar os sistemas de segurança da instituição financeira. Os criminosos teriam se valido de “engenharia social” para obter dados de clientes e efetuar transferências ilegais para contas de “laranjas”.
A operação desta quarta-feira visa apreender documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam comprovar a participação dos investigados nos crimes. A PF também busca bloquear bens dos suspeitos, com o objetivo de ressarcir os danos causados ao Banco do Brasil. De acordo com a corporação, o valor total do prejuízo estimado é de R$ 150 milhões, resultado de inúmeras transferências fraudulentas realizadas ao longo do tempo. A investigação prosseguirá para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no esquema criminoso, buscando o total desmantelamento da organização.
A Polícia Federal ressalta a complexidade da investigação, que exigiu amplo trabalho de inteligência financeira e colaboração entre diferentes unidades da PF nos estados envolvidos. A Operação “Meridiano” demonstra o compromisso das autoridades em combater crimes financeiros e proteger a segurança do sistema bancário brasileiro. A PF não divulgou nomes dos envolvidos na operação para não prejudicar as investigações. O Banco do Brasil, por sua vez, colaborou ativamente com as investigações e se comprometeu a tomar medidas para reforçar seus sistemas de segurança e prevenir novas fraudes.