O que se sabe sobre as denúncias do Itaú contra o ex-diretor financeiro
São Paulo, 28 de fevereiro de 2023 – O Itaú Unibanco acionou a Justiça contra seu ex-diretor financeiro, dizendo que ele teria se envolvido em um esquema de desvio de recursos que causou prejuízos milionários ao banco. A ação, protocolada em segredo de justiça, acusa o ex-executivo de utilizar laranjas e empresas de fachada para desviar dinheiro da instituição, movimentando aproximadamente R$ 1 bilhão.
A denúncia, que ainda não teve detalhes divulgados publicamente devido ao sigilo judicial, aponta para uma série de operações suspeitas realizadas pelo ex-diretor financeiro durante seu período na instituição. O banco alega ter identificado movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada do executivo e de pessoas ligadas a ele. A investigação interna do Itaú Unibanco, que teria durado meses, encontrou indícios de que o ex-diretor utilizou empresas de fachada para ocultar o desvio de recursos. Essas empresas, segundo a denúncia, teriam recebido pagamentos suspeitos do Itaú e, posteriormente, repassado os valores para contas no exterior e para pessoas físicas.
Embora o valor total movimentado seja estimado em cerca de R$ 1 bilhão, o banco ainda está apurando a extensão total dos danos causados. A investigação também busca identificar todos os envolvidos no esquema, que, além de pessoas físicas, incluiria empresas que teriam atuado como laranjas. O Itaú Unibanco afirma estar colaborando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos e ressalta seu compromisso com a transparência e o combate à corrupção.
A ação judicial busca o ressarcimento dos danos sofridos pelo banco, além de medidas punitivas contra o ex-diretor financeiro e demais envolvidos. O processo corre em segredo de justiça, o que dificulta o acesso a informações mais detalhadas sobre as acusações e as provas apresentadas pelo Itaú. A identidade do ex-diretor não foi divulgada oficialmente pelo banco, mantendo-se sob sigilo.
A repercussão do caso é significativa, não apenas pelos valores envolvidos, mas também pelo impacto na imagem de uma das maiores instituições financeiras do país. A investigação e o processo judicial prometem trazer à tona detalhes sobre o suposto esquema de desvio de recursos, com desdobramentos ainda incertos para os envolvidos e para o próprio Itaú Unibanco. A falta de transparência imposta pelo sigilo judicial, no entanto, dificulta a avaliação completa do caso neste momento.