MP denuncia 18 investigados por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas; operação pediu bloqueio de R$ 2,2 bilhões
Natal, 5 de dezembro de 2024 – O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP-RN) denunciou 18 pessoas por lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas. A denúncia, resultado da Operação Hermes, solicitou o bloqueio de R$ 22 bilhões em bens dos investigados. A ação, que teve início em 2023, investiga uma organização criminosa acusada de movimentar vultosas somas de dinheiro provenientes do tráfico de entorpecentes.
A complexa rede criminosa, segundo o MP-RN, utilizava diversas estratégias para dissimular a origem ilícita dos recursos. As investigações revelaram um esquema sofisticado que envolvia a compra de imóveis, empresas e veículos de luxo, além de movimentações financeiras em contas bancárias no Brasil e no exterior. O Ministério Público detalhou que os recursos eram usados para aquisição de bens de alto valor e investimentos em diferentes setores da economia, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Entre os denunciados, estão líderes da organização criminosa, laranjas e profissionais liberais que auxiliavam na ocultação dos recursos. A denúncia descreve a participação individual de cada investigado, detalhando o seu papel na complexa estrutura de lavagem de dinheiro. O MP-RN aponta que a organização criminosa atuava há anos no estado, causando significativos prejuízos aos cofres públicos e à sociedade potiguar.
A Operação Hermes, que resultou na denúncia, foi uma ação conjunta entre o MP-RN e a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. As investigações duraram mais de um ano e envolveram a análise de milhares de documentos, além de depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos investigados. A solicitação de bloqueio de R$ 22 bilhões representa o valor estimado dos bens adquiridos com recursos do tráfico.
A denúncia foi apresentada à Justiça do Rio Grande do Norte e aguarda decisão sobre o recebimento da ação penal. Caso os denunciados sejam condenados, poderão enfrentar penas de reclusão e multas elevadas, além da perda dos bens obtidos ilicitamente. O MP-RN se mantém firme no combate ao crime organizado e reitera o seu compromisso em desarticular grupos criminosos que atuam no estado. A operação demonstra a força-tarefa no enfrentamento ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro no Rio Grande do Norte.