Justiça bloqueia contas de 131 empresas ligadas ao golpe da CNH em São Paulo
São Paulo, 24 de agosto de 2023 – A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio das contas bancárias de 131 empresas suspeitas de envolvimento em um esquema fraudulento que utiliza a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para aplicar golpes. A decisão, proferida na última quarta-feira (23), atende a um pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), que investiga a organização criminosa responsável pela prática.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso utiliza documentos de habilitação falsos ou adulterados para abrir empresas de fachada, que servem como instrumento para a prática de diversos crimes, como lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. As empresas, localizadas em diferentes regiões de São Paulo, atuavam em diversos setores, mas a investigação não detalhou quais eram esses setores. O MP-SP apontou que as empresas movimentaram milhões de reais em suas contas bancárias, reforçando a suspeita de lavagem de dinheiro.
A operação, batizada de “CNH Fraudulenta”, resultou no bloqueio total das contas das 131 empresas, impedindo o acesso aos recursos financeiros nelas depositados. O objetivo da medida é garantir a preservação do patrimônio e a possibilidade de ressarcimento de eventuais prejuízos causados pelas atividades criminosas. A investigação também busca identificar os indivíduos responsáveis pela organização criminosa e responsabilizá-los pelas ações ilegais.
O Ministério Público destaca a complexidade do esquema e a sofisticação das técnicas utilizadas pelos criminosos. A utilização de empresas de fachada dificulta a identificação dos responsáveis e a recuperação dos recursos desviados. A operação demonstra o compromisso das autoridades em combater esse tipo de crime organizado e proteger a sociedade de suas consequências.
A investigação segue em andamento, e novas medidas podem ser tomadas nos próximos dias. A Justiça de São Paulo mantém sigilo sobre detalhes da operação, para não prejudicar o andamento das investigações e a prisão de suspeitos. O MP-SP se comprometeu a manter a população informada sobre o desenrolar do processo.