Investigação aponta que integrantes de organização criminosa de Cuiabá fizeram 284 depósitos para comprar apartamento de R$ 1 milhão em SC

Operação em Cuiabá revela esquema milionário de lavagem de dinheiro em compra de imóvel em SC

Cuiabá (MT) – 02 de dezembro de 2024 – Uma investigação da Polícia Civil de Mato Grosso revelou um complexo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma organização criminosa de Cuiabá. A operação desvendou que 284 depósitos foram realizados para a aquisição de um apartamento de R$ 1 milhão em Santa Catarina. A sofisticada operação financeira, que utilizou diversas contas bancárias para ocultar a origem ilícita dos recursos, chamou a atenção das autoridades.

Segundo informações da investigação, os depósitos, feitos em diversas datas e valores, foram rastreados e ligados a membros da organização criminosa. A estratégia de fragmentar os valores em inúmeras transações, visava dificultar o trabalho das autoridades na identificação da origem do dinheiro. A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a identidade dos suspeitos, mas afirmou que as investigações continuam em andamento para identificar todos os envolvidos no esquema e o destino final dos recursos.

O apartamento, localizado em Santa Catarina, foi adquirido como parte do esquema de lavagem de dinheiro. A Polícia Civil acredita que o imóvel serviu como um “paraíso fiscal” para os recursos obtidos de forma ilícita pela organização criminosa em Cuiabá. A complexidade da operação demonstra a sofisticação dos métodos utilizados por grupos criminosos para ocultar suas atividades ilegais.

A investigação, que envolveu análise de dados financeiros e monitoramento de contas bancárias, durou meses. O sucesso da operação demonstra a eficácia das ações integradas entre os órgãos de segurança pública no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. As autoridades reforçam a importância da cooperação entre estados para desarticular redes criminosas que atuam de forma transnacional.

A Polícia Civil de Mato Grosso se mantém vigilante e promete continuar as investigações para desvendar todos os detalhes do esquema e responsabilizar os envolvidos. A apreensão do imóvel em Santa Catarina representa um importante passo na desarticulação da organização criminosa e no processo de recuperação de ativos. A conclusão do caso dependerá do andamento das investigações e do processo judicial subsequente.