Dono de banco preso em operação da PF contra lavagem de dinheiro é policial civil e foi acusado de corrupção por delator do PCC
Dono de banco e policial civil são presos em operação da PF contra lavagem de dinheiro em São Paulo
São Paulo – 26/11/2024 – Uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta segunda-feira (26) em São Paulo resultou na prisão de um dono de banco e de um policial civil, ambos acusados de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. A ação, batizada de “Operação Midas”, investiga a movimentação de recursos financeiros suspeitos e aponta para a ligação dos presos com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
O dono do banco, cujo nome não foi divulgado pela PF para preservar as investigações, é apontado como o principal articulador do esquema. A investigação indica que ele utilizava sua instituição financeira para dissimular a origem ilícita do dinheiro proveniente de atividades criminosas ligadas ao PCC. As investigações da PF apontam que o esquema de lavagem movimentava valores milionários.
O policial civil preso, também não identificado pela polícia, é suspeito de auxiliar na operação, fornecendo informações privilegiadas e facilitando a movimentação de recursos. A PF apura se ele recebia propina em troca de seus serviços. A denúncia contra o policial civil surgiu a partir de um delator do PCC, que detalhou a participação do agente na lavagem de dinheiro.
A operação da PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, além das prisões. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. O material apreendido, que inclui documentos, computadores e celulares, será analisado para aprofundar as investigações.
As investigações sobre a “Operação Midas” começaram há cerca de seis meses, a partir de informações obtidas pela inteligência policial. A PF não divulgou detalhes sobre o montante de dinheiro envolvido na lavagem de dinheiro, alegando que isso poderia atrapalhar as investigações em andamento.
Os presos serão indiciados por lavagem de dinheiro e associação criminosa. As investigações continuarão para identificar outros envolvidos na organização criminosa e desvendar a totalidade do esquema. A Polícia Federal ressalta a importância da operação para o combate ao crime organizado e à corrupção no estado de São Paulo. A expectativa é que novas prisões e apreensões ocorram nas próximas etapas da investigação.